Контроль банков в России усилится: Операции с наличкой попадут под тотальную слежку

  • Контроль банков в России усилится: Операции с наличкой попадут под тотальную слежку
Konstantin Kokoshkin/Globallookpress

Контроль банков в России усилится. Операции с наличкой юрлиц попадут под тотальную слежку. Теперь кредитные организации будут уведомлять Росфинмониторинг о всех манипуляциях с наличными средствами на сумму от 600 тысяч рублей.

В России будет усилен контроль над операциями с наличными средствами юридических лиц, пишут "Известия".

Закон по борьбе с отмыванием денег вступил в действие больше года назад, однако в этом месяце Государственная Дума внесла изменения.

Ранее банкам было положено уведомлять Росфинмониторинг о наличных операциях от 600 тысяч рублей. Единственным исключением оставалось использование средств в рамках хозяйственной деятельности.

В новой редакции данный нюанс исключён. Таким образом, кредитные организации должны будут контролировать все операции с наличкой сверх указанной ранее суммы.

Ожидается, что эти поправки уменьшат нагрузку на банки, отметила пресс-служба ЦБ.

Тем не менее даже с учётом данного упрощения кредитным организациям всё равно потребуется очень высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, заметил между тем доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Аллалыев.

Царьград.ТВПервый Русский
Смотреть запрещенный
Канал Царьграда можно тут:
На сайте, Яндекс.Эфир, ВКонтакте

Ссылки по теме:

Угроза государству: ФСБ разберётся с иностранным гражданством топ-менеджеров Сбербанка

"Греф кое-кому перешёл дорогу": Чиновники начали войну против банкира?

Золото ваше будет наше. Универсальный рецепт от английских банкиров

Обсудить
Читать комментарии
Победа "без суеты": Депутат Госдумы назвал условия завершения пандемии "Да успокойтесь": Хазанов открестился от "нестабильной стенокардии"
Новости партнёров
Загрузка...
Загрузка...

Подписаться на уведомления, чтобы не пропустить важные события

Подписаться Напомнить позже
регистрация