Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов за нелегальный вывод 250 млн в ОАЭ
Следствие подозревает, что Чекалины и их партнёр по бизнесу могли переводить деньги за рубеж по подложным документам.
Блогера Валерию Чекалину и её экс-супруга Артёма задержали на 48 часов в связи с делом о нелегальном выводе за рубеж более 250 млн рублей. Об этом пишут телеграм-канал Baza, а также несколько СМИ со ссылкой на собственные источники. Также утверждается, что вместе с Чекалиными был задержан и их бизнес-партнёр Роман Вишняк.
По данным источников, именно от последнего шла идея устраивать марафоны. Он взял на себя вопросы организации и получал за это около четверти общего дохода. Вместе с этим Вишняк и Чекалины учредили компанию, которая занималась торговлей косметикой и питанием. После этого Вишняк эмигрировал в США и получал там дивиденды.
В какой-то момент, когда доходы от бизнеса выросли, Вишняк и Чекалины придумали способ получать деньги напрямую в банках Дубая. Для этого использовалась оплата по ссылке, которая позволяла перевести деньги сразу на счета в ОАЭ. Именно этот трюк, пишет источник, следствие сочло переводом денег по фиктивным документам.
Предположительно Вишняк помог Чекалиным вывести через Дубай около 1 млн долларов в 2024 году и около 250 млн рублей в 2022 году. Блогерам грозит ответственность за перевод денег в иностранной валюте на счета нерезидентов по подложным документам (статья 193.1 УК).