МВД раскрыло в Якутии брокеров-мошенников на 31 млн рублей
В Якутии передано в суд дело в отношении руководителя местного подразделения преступного сообщества, которое под видом брокерской платформы без лицензии похитило у граждан более 109 млн рублей, обещая доход от торговли на валютном рынке. Деньги клиентов не выводились на реальные торговые счета, а переводились на контролируемые организаторами криптокошельки, при этом кредитные посредники помогали оформлять займы даже людям без постоянного дохода.
В Якутии завершено расследование уголовного дела о масштабной мошеннической схеме, организованной под видом брокерской платформы. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники привлекали граждан, обещая стабильный доход от торговли на международном валютном рынке.
Потенциальным клиентам предлагалось пройти обучение, после которого они якобы могли начать зарабатывать. При этом площадка не имела лицензии на осуществление брокерской деятельности. Банк России ранее включил её в список компаний с признаками нелегальной работы на финансовом рынке.
Чтобы убедить людей вложить реальные средства, участники преступного сообщества применяли специальный торговый симулятор. На экранах демонстрировались успешные сделки, создававшие иллюзию прибыльности инвестиций.
Следствие полагает, что полученные от клиентов деньги не поступали на настоящие торговые счета. Вместо этого они переводились на криптовалютные кошельки, которые контролировали организаторы схемы.
Отдельным звеном в преступной цепочке выступали кредитные посредники. Они содействовали оформлению банковских займов даже для тех обратившихся, у кого отсутствовал постоянный доход. В итоге потерпевшие теряли не только собственные вложения, но и оказывались обременены кредитными обязательствами.
Пресечь деятельность сообщества удалось сотрудникам Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Оперативные мероприятия проводились совместно с полицией Якутии и региональным управлением ФСБ.
Для последующего возмещения ущерба суд арестовал имущество подозреваемых. Под обеспечительные меры попали земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства и другие активы. Их совокупная стоимость превышает 31 миллион рублей.
В отношении директора якутского подразделения преступного сообщества расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.
Что касается других предполагаемых фигурантов, включая организаторов схемы, следственные действия по-прежнему продолжаются.
Жителям Новосибирска, рассматривающим инвестиции как дополнительный источник дохода, рекомендуется проверять финансовые организации через официальный сайт Банка России. Повышенную осторожность следует проявлять, если компания обещает гарантированную прибыль, настаивает на оформлении кредита для вложений или не разъясняет порядок вывода средств.