Новосибирцам напомнили о новых правилах денежных переводов с 1 июня
Летом-2025 вступают в силу изменения в Федеральный закон
С 1 июня в Новосибирской области и других регионах России ужесточат контроль за денежными переводами. Это связано с изменениями в Федеральном законе №115 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
Согласно новым правилам, физические лица, прошедшие упрощённую идентификацию, например, предоставившие паспорт, смогут отправлять без открытия банковского счёта до 100 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 15 тысяч рублей.
Такие меры направлены на усиление контроля за движением средств и снижение рисков финансовых махинаций и мошенничества.
Кроме того, с июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать операции на десять дней при обнаружении признаков дроппинга или подозрений в финансировании экстремистской деятельности. При этом основное внимание будет уделено организаторам преступных схем, а не рядовым гражданам.
