В Новосибирске арестовали последнего члена ОПГ за вывод 400 млн рублей за рубеж
Ещё семь человек задержали в феврале и весной. Сейчас все восемь человек сотрудничают со следствием и дали признательные показания, дело готовят к рассмотрению в суде
В Новосибирске посадили под домашний арест последнего из предполагаемых членов организованной преступной группировки, участники которой вывели за рубеж 400 млн рублей. Мужчина скрывался от правоохранителей на съёмной квартире в городе Новокузнецке Кемеровской области, но его всё же нашли и задержали, сообщили в Сибирской оперативной таможне.
Суд Заельцовского района Новосибирска избрал меру пресечения восьмому подозреваемому по уголовному делу о выводе валюты за границу. В таможне уточнили, что в составе ОПГ он искал подставных физлиц, затем ходил с ними в банк для совершения переводов денег, а потом выплачивал им вознаграждения.
Мужчину задержали накануне. Теперь его отправили под домашний арест. Отбывать наказание мужчина будет по месту регистрации.
Ещё до этого Сибирская оперативная таможня завела уголовные дела на других семерых предполагаемых участников группы по ч. 3 ст. 193.1 УК России (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). По данным следствия, в течение четырёх лет с 2017 по 2021 годы члены группы нелегально перевели из России на иностранные счета более 400 млн рублей.
Основную часть подозреваемых, а именно лидера ОПГ и ещё пять человек задержали ещё в феврале. Они оказались уроженцами России и Киргизии. Чуть позже, весной, полицейские задержали ещё одну помощницу организатора группы. Бывшая сотрудница банка использовала своё служебное положение, чтобы воплотить в жизнь его преступные намерения, после чего уволилась и скрывалась от правоохранителей в Москве.
Сейчас все восемь человек сотрудничают со следствием. Они полностью признали свою вину в содеянном. Дело уже готовят к отправке в суд.
Уважаемые читатели Царьграда!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте", Instagram, facebook, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/tsargradnsk и канал в "Яндекс.Дзен". Если вам есть чем поделиться с редакцией "Царьград Новосибирск", присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту nsk@tsargrad.tv.
