В Новосибирске мужчину будут судить за незаконные валютные операции на 90 млн рублей
Нелегальную передачу денежных средств зафиксировали правоохранители: мигранта из Узбекистана задержали, теперь его ждёт суд и, скорее всего, длительное лишение свободы.
За незаконные валютные операции на сумму более 90 миллионов рублей будут судить 37-летнего уроженца Узбекистана, проживающего в Новосибирске, сообщила 20 октября пресс-служба ГУ МВД РФ по области.
По данным следствия, с мая 2017 по сентябрь 2018 года новосибирец занимался переводом долларов на банковские счета нескольких нерезидентов из Азии. Для этого подсудимый использовал фальшивые бумаги о заключении внешнеэкономических контрактов на поставки товаров с зарубежными фирмами. Никаких грузов ни мигрант, ни иностранцы не перевозили, только совершали денежные операции.
Раскрытию дела поспособствовали сотрудники таможни и ФСБ. Подозреваемого в отмывании денег задержали, он находится в СИЗО.
Разбирательство пройдёт в Центральном районном суде. Наказание, предусмотренное за это правонарушение, предусматривает до пяти лет заключения и штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Ранее "Царьград Новосибирск" писал, что сибиряк получил три года лишения свободы за хранение взрывчатки, а гендиректор АО "Кудряшовское" попытался заплатить залог в 5 миллионов, но его всё равно отправили в СИЗО.
Уважаемые читатели Царьграда!
Присоединяйтесь к нам в соцсети «ВКонтакте», также подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/tsargradnsk. Если вам есть чем поделиться с редакцией «Царьград Новосибирск», присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту nsk@tsargrad.tv
