В Новосибирске задержали иностранца, незаконно выводившего за рубеж миллионы рублей
В новосибирском ТК "Восток" задержали иностранца, которые ежедневно незаконно выводил за рубеж по несколько миллионов рублей. Деньги он собирал с продавцов торгового комплекса
В Новосибирске задержали 42-летнего валютного контрабандиста, который регулярно собирал деньги с продавцов в ТК "Восток", и незаконно выводил за рубеж до 5 млн рублей в день.
Иностранец, который получил гражданство России, организовал схему по сбору денег с предпринимателей крупного новосибирского торгового комплекса. Он не только выводил средства за рубеж, но и обналичивал часть на территории Новосибирска. Сотрудникам ФСБ удалось задержать мужчину в начале февраля 2022 года.
Деньги он незаконно выводил за пределы России незаконно "в счёт оплаты товаров народного потребления", нарушая ФЗ № 173 "О валютном регулировании и валютном контроле", рассказали в УФСБ по Новосибирской области.
Мужчина рассчитывался с иностранными поставщиками, но не предоставлял в банки необходимые документы и не платил налоги с проводимых операций. А посредники получали проценты за свои услуги. Задержанный обналичивал и переводил средства за счёт подставных лиц.
"Общая сумма ежедневного сбора составляла от 4 до 20 миллионов рублей в день рублей", – уточнили в региональном УФСБ.
На контрабандиста заведено уголовное дело по статье 172 УК "Незаконная банковская деятельность". Сейчас ведётся следствие, устанавливаются остальные участники преступной деятельности. За время своей деятельности иностранец незаконно переправил за рубеж сотни миллионов рублей. Преступная схема была выгодна торговцам, потому что позволял уходить от уплаты налогов, пишет "НГС" со ссылкой на свои источники.
Напомним, что в Новосибирске закрыли два корпуса ТК "Восток" в четверг, 3 февраля 2022 года. Местные жители заметили, что торговый комплекс перекрыли, а около здания находились люди в форме.
Ранее "Царьград Новосибирск" писал, что с 29 октября 2021 года Новосибирский областной суд приостановил работу ТК "Восток" на неопределённый срок. Комплекс закрыли до устранения замечаний, которые выявили сотрудники МЧС. Однако рынок продолжил работу после решения суда о закрытии. Тогда продавцы заявили, что закрытием их пугают больше двух лет, а проверки проходят чаще, чем положено по закону.
Уважаемые читатели Царьграда!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/tsargradnsk и канал в «Яндекс.Дзен». Если вам есть чем поделиться с редакцией «Царьград Новосибирск», присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту nsk@tsargrad.tv