Житель Новосибирска пойдет под суд за перевод 1,3 млн иен по подложным документам
Жителю Новосибирска вменяют перевод 1,3 млн иен (около 717 тыс. рублей) зарубежной компании по договору купли-продажи автомобиля, которого фактически не было. Для проведения операции он предоставил банку подложные документы о целях платежа.
В Новосибирске перед судом предстанет 34-летний местный житель по обвинению в совершении валютной операции с использованием подложных документов. Уголовное дело направлено в суд после утверждения обвинительного акта Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.
Следствием установлено, что в марте 2025 года фигурант перевел на счет зарубежной компании денежные средства в размере 1,3 млн иен. Согласно материалам дела, эта сумма эквивалентна порядка 717 тыс. рублей.
В качестве основания для транзакции был указан договор купли-продажи автомобиля. Однако в ходе проверки выяснилось, что машину мужчина фактически не покупал, а получатель перевода не являлся собственником транспортного средства.
Для проведения операции обвиняемый предоставил банку документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о целях и основаниях денежного перевода.
Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 193.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные валютные операции с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные данные.