Европол провёл в Испании рейд против "русской мафии": Задержали украинцев

В Испании арестованы 23 представителя криминального мира. Как рассказали в полиции страны, облава была организована против преступной сети, которая, как заявили правоохранители, отмывала "деньги русской мафии". Криминалитет рассчитывал взять под контроль ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные структуры, пользуясь услугами продажных юристов, чиновников, политиков, бизнесменов, наконец хакеров.

Расследование дел криминалитета было начато ещё в 2013 году. Правоохранители решили, что свою деятельность в Испании развернула так называемая "русская мафия". А основным видом этой деятельности стало "отмывание денег", которые шли в Испанию со всех уголков бывшего Советского Союза.

"Следователи обнаружили несколько криминальных лидеров русского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ибицы и которые через подставных лиц поддерживали постоянную и систематическую активность иностранного капитала в нашей стране. Они осуществляли банковские операции путём перевода средств, происхождение которых не было достаточно обоснованным, включая перевозку наличных денег через национальную территорию из-за границы, а также с использованием подставных компаний и подставных лиц", - рассказали в полиции Испании. 

На счету интернационального криминалитета - убийства, вымогательства, торговля наркотиками, оружием, торговля людьми... Из Испании они руководили похожими операциями в Южной Америке и США. Прибыль от этой преступной деятельности инвестировали в Испании в различные предприятия, в основном в сфере отдыха и гостиничного бизнеса, и в недвижимость.

Как отметили в полиции, были задержаны 8 граждан России, 2 украинца, 11 испанцев, алжирец и гражданин Казахстана. Всего 23 человека.