Суд потребовал вернуть из Монако 1,6 млн евро, переведённых экс-главой автодилера в Новосибирске
От Натальи Ждановой и её бывшего мужа Дениса потребовали вернуть переведённые деньги
Седьмой арбитражный апелляционный суд признал законным решение новосибирского арбитража о незаконности перевода 1,63 млн евро на расчётный счёт гражданского общества S.C Dream в княжестве Монако.
Суд установил, что бывшая совладелица автодилерского центра «СЛК-Моторс» Наталья Жданова со своего счёта, открытого к Монако, частями перевела указанную сумму на счёт S.C Dream. В материалах дела говорится, что 99% в доле организации принадлежит Денису Жданову, бывшему мужу Натальи Ждановой.
Суд установил, что S.C Dream было зарегистрировано в августе 2021 года, в Монако. Наталья и Денис Ждановы владели долями в компании. Стоимость каждой доли – 500 евро.
«24.01.2018 года между Ждановой Н.В. и Ждановым Д.В. был заключен договор цессии (уступки прав на доли), согласно которого Жданова Н.В. уступает и передает свою долю Денису Жданову в размере 499 долей и 1 долю Ждановой Дарье (19.01.2011г.р.). Цена договора - 500 евро (номинальная стоимость доли)», – говорится в материалах дела.
С начала 2014 года по начало августа 2018 года на счёт Ждановой в банке ANDBANK MONACO SAM поступали деньги от продажи акций, проценты от продажи акций и «иные доходы». С июня 2018 года со счёта Ждановой средства начался перевод денег на другой счёт в этом же банке. Общая сумма переводов составила 1,64 млн евро.
После заключения договора цессии Жданова перевела 1,63 млн евро со счёта в банке ANDBANK MONACO SAM на счёт S.C Dream.
В апреле Ждановой ограничили выезд за пределы России. Однако финансовая управляющая считает, что Жданова выезжала за границу для заключения договора цессии.
Суд также установил, что Ждановы расторгли брак в начале 2017 года. Однако суд пришёл к выводу, что супруг расторгли брак ради сокрытия имущества с умышленным нарушением прав кредиторов, «так как Жданов Д.В., являясь супругом должницы и активным участником дела о банкротстве, очевидно знал об обстоятельствах заключения договора цессии, как и перечисления денежных средств в пользу S.C. DREAM, собственником и управляющим которого он является».
Суд установил, что Жданов периодически пополнял свой счёт на «крупные суммы». Суд пришёл к выводу, что при отсутствии информации о происхождении этих денег перевод Ждановой 1,63 млн евро «было направлено исключительно на вывод таких денежных средств в обход конкурсной массы, с целью их последующего использования для личных нужд через своего бывшего супруга в период процедуры реализации имущества гражданина».
«СЛК-Моторс» — в прошлом один крупнейший дилер марок Toyota, Nissan, Lexus, Audi. В августе 2016 года новосибирский арбитраж признал банкротом совладелицу «СЛК-Моторс» Наталью Жданову. В ноябре того же года Арбитражный суд признал «СЛК-Моторс» банкротом.
Уважаемые читатели Царьграда!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook. Если вам есть чем поделиться с редакцией «Царьград Новосибирск», присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту nsk@tsargrad.tv