Валютные махинаторы под руководством жительницы Искитима вывели за границу 3,2 млрд рублей
В отношении 12 злоумышленников возбудили дела в связи с легализацией незаконно полученных денежных средств и организацией преступной группы
В Новосибирске в суд направили уголовное дело по валютным махинациям на 3,2 млрд руб. Следователями было завершено расследование дела в отношении 41-летней участницы преступной группы, обвиняемой в незаконном переводе денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов. Старший помощник главы СУ СК России по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова заявила, что дело в отношении жительницы Искитима с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.
Версия следствия гласит, что с начала 2016 по конец 2019 года злоумышленники в Новосибирской области и Алтайском крае нелегально «переводили валютные деньги на счета иностранных учреждений», воспользовавшись реквизитами 52 юрлиц.
Преступники занимались изготовлением поддельных документов. Суммарно они вывезли за границу не меньше 3,22 млрд руб.
В отношении 12 злоумышленников возбудили дела в связи с легализацией денег, организацией преступной группы.
Ранее «Царьград Новосибирск» рассказывал, что 17 апреля Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление о заключении бизнесмена Сергея Проничева в СИЗО на два месяца. С ходатайством о заключении под арест на время следствия фигуранта громкого дела о мошенничестве в суд обратился следователь СУ СК по региону.
В другом материале «Царьград Новосибирск» сообщалось, что в регионе одновременно продаются два сельхозпредприятия. За фермерское хозяйство с 10 тысячами га земли и 4 700 голов крупно рогатого скота, включая 1300 дойных коров, просят 295 млн. рублей.
Уважаемые читатели Царьграда!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/tsargradnsk. Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Новосибирск, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту nsk@tsargrad.tv