В Новосибирской области задержали ОПГ, незаконно выводившую деньги заграницу
Шесть жителей Новосибирской области в течение двух лет совершали незаконные валютные операции и перевели на заграничные счета почти 100 миллионов рублей
Следственный комитет по Новосибирской области сообщил о задержании шести членов преступной группы, которая вывела через один из банков в Новосибирске порядка 95 миллионов рублей на заграничные счета в станы Европы и Азии.
Незаконные денежные транзитные операции совершались в иностранной валюте с 2019 по 2020 год. Участники ОПГ действовали «через подконтрольных им физических лиц» и предоставляли в новосибирский банк документы с недостоверными сведениями о целях перевода.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой».
Сейчас задержаны шесть членов преступной группы. Им уже предъявлены соответствующие обвинения и определена мера пресечения. Расследование обстоятельств дела и поиск других возможных участников ОПГ продолжается.
Ранее «Царьград Новосибирск» писал, что в 2020 году мошенник похитили с банковских карт новосибирцев 950 миллионов рублей.
Уважаемые читатели Царьграда!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/tsargradnsk. Если вам есть чем поделиться с редакцией «Царьград Новосибирск», присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту nsk@tsargrad.tv